證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼    編號：臨2022-024

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會任期將屆滿，公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展換屆選舉工作?，F(xiàn)將本次監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

公司第九屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事2名、職工監(jiān)事1名。公司于2022年4月28日召開八屆十八次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人名單如下（簡歷附后）：

經(jīng)過與公司主要股東單位溝通，現(xiàn)擬提名史佐、謝海同志為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；經(jīng)公司職代會選舉，由樊世亮出任九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

監(jiān)事會換屆選舉尚需提交公司2021年年度股東大會審議，非職工監(jiān)事選舉均以累積投票制方式進行。第九屆監(jiān)事會任期自公司2021年度股東大會審議通過之日起三年。

特此公告。

附件：監(jiān)事候選人簡歷

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

                               2022年4月29日

附件

監(jiān)事候選人簡歷

1.史佐，男，漢族，1973年10月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級政工師，歷任西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司工作處科長、黨群工作處處長、紀(jì)委副書記等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司專職黨委副書記，公司八屆監(jiān)事會主席。

2.謝海，男，漢族，1979年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理會計師。歷任內(nèi)蒙雙利鐵礦財務(wù)部科長、哈密博倫公司財務(wù)部副部長、博倫礦業(yè)公司財務(wù)資產(chǎn)部副部長、部長、西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司財務(wù)處副處長、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司財務(wù)管理中心主任，公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3.樊世亮，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師，歷任公司技術(shù)質(zhì)量中心品種管理工程師、煉鋼分廠副廠長、營銷部開發(fā)總監(jiān)、市場開發(fā)部副部長等職，現(xiàn)任公司運營改善管理部部長。